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该报纸的记者彭·恩（Peng Yan）最近，“关于贵金属和宝石从业人员的反洗钱和反恐融资的法规”（因此从因此被称为“建议”）中国人民银行发行的人正在吸引该行业。这些步骤将于2025年8月1日生效。此前，许多银行还发出了风险警告警告损失和恐怖分子融资的重要领域。这些提案包括贵金属行业和反货币管理行业的整个链，很明显，从业人员需要向单一现金交易提交100,000元或以上的单一现金交易（包括此数字的比兰）或同等货币向外国人提交大型交易报告。非现金交易还需要报告是否涉及特定的循环MSTANCES；同时，在客户勤奋的特定条件下进行详细的规定。根据这些提议，上述从业者是指从事贵金属（包括黄金，白银，白金等及其硬币，ingotes，产品等）的企业家，以及根据法律。这些机构不仅应严格履行其反洗钱义务，还应接受监管机构的管理和管理，并积极与反货币调查合作。与以前对重要金属行业的反洗钱要求相比，措施将Maugust Transaction报告的起点从50,000元人民币提高到100,000元，并且在管理发生率中拥有大量的贵金属和宝石商店。上海金融与法律研究所的研究员杨·海普普（Yang Haipping）W每天有证券，当前重要的金属贸易活动增加了，贸易市场市场的差异加剧，投入和恐怖融资的金钱风险也有所增加，恐怖分子的监督也有所增加。起草“关于贵金属和宝石从业者的反洗钱和反恐怖主义融资的法规（评论草案）”先前由中国人民银行发布的，这表明，引入了针对贵重金属和宝石从业者引入的珍贵金属清洗系统，这是一种实用的需要，是与律师事务所进行反蒙尼德·雷纳德·拉德格拉德·阿德格拉德·纳德·纳尼德·纳尼·拉尼德·纳尼·纳尼·努力。由于它来自国际经验，反洗钱逐渐从金融机构逐渐扩展到特定的非金融产业。中国商人消费者金融公司有限公司的首席研究员宗Ximiao在对《安全日报》的记者的采访中说，他的步骤处于危险之中，重点在大型现金交易，法规和成本效率和成本行业的平衡上，通过等级的自学和管理行业。这不仅是响应国际标准和国内法律实施的必然要求，而且是维持财务安全的必要步骤。在下一步中，我们应该继续关注中小型码头交易者和经理之间的实施与合作，以应对正在进行的新兴资金和恐怖主义方法，并实施“措施”。最近，许多银行还发出了有关金属贸易领域的货币损失和恐怖融资的风险警告。例如，上海银行最近出版了“远离贵金属洗钱并改善了微信官方帐户的反货币意识”，并指出，重要的金属交易具有大量交易的特性和高质量的Transacac。tion比率和国际社会通常认为这是高风险的金钱和恐怖资金。提供给您的业务或服务涉及重要的金属贸易区，以及其地区的重要金属贸易，以及其地区企业家重要的金属地区贸易中的贵金属贸易应充分理解并适当地处理面临其领域面临的洗钱和恐怖融资风险的金钱。 Huizhou农村商业银行最近在官方帐户上发布了重要的金属交易很大，现金交易的比率很高。它还具有较高的价值特性，匿名和强大的流动性。可以通过洗钱帮派快速而轻松地将其移动和货币化。此外，许多商业银行，例如中国的工业和商业银行，中国建筑银行和朴开发银行进行了反货币活动，在重要金属领域宣传，这是一个D表示，他们将加强重要的金属交易客户的交易。当发现交易疲软时，将及时将其报告给监管机构。 Broadcom Consulting首席分析师Wang Pengbo表示，当前的货币发射犯罪方法显示了专业和分泌的趋势。在这种背景下，监管机构继续在工业领域引入新的法规，并伴随着协调的预防和控制银行和政策之间的机制，这些机制充分证明了监管机构打破非法货币发射活动并维持金融安全和稳定性。
（收费编辑：CAI Qing）
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