重要的金属现金交易100,000元或以上将需要从下个

中国经济网络保留的所有权利 中国经济网络新媒体矩阵 在线音频 - 视觉节目许可证（0107190）（北京ICP040090） ●该报纸的记者彭杨（Peng Yang），《中国证券杂志》记者于7月2日获悉，“关于贵金属和宝石从业人员的反洗钱和反恐融资的法规”最近由中国人民银行发行了《中国人民银行》中国银行launders Launders Launders Launders Launders义务的规定。提案中提到的贵金属是指黄金，银，铂等，以及硬币，标准铸币，产品，中间产品和精制原材料。措施将在8月1日有效期，从业人员应在交易日期后的5个工作日内向中国反洗钱监控和分析中心提交大量交易报告。 Dong Ximiao，c中国商人联盟的HIF研究人员表示，重要的金属和宝石交易的高度密度，相对流动性，价格的复杂性，现金交易传统的复杂性，易于跨境的转移，易于跨境的转移，匿名潜力和结构性特性为发射货币以及货币“艰难的钱”的土地为土地提供了土地。根据中央银行发布的“贵金属和宝石从业者的反洗钱和反恐怖主义融资（评论草案）的起草”，在中央银行发布的《贵金属和宝石从业者的反货币洗涤系统》是一项现实的需求，这是对法律进行反合资的监督的现实需求。根据国际经验，反洗钱工作逐渐从金融机构扩展到特定的非财务行业。为了维持贵金属和实用宝石和preve的可持续和健康发展在对罪犯的剥削中，根据法律，根据法律，根据贵金属和珠宝行业的风险来管理反洗钱的措施。这些步骤设定了贵金属，宝石，贵金属和珠宝贸易区域的含义。 。提案中规定的贵金属和贸易珠宝领域包括上海黄金交易所批准的集中式贸易区和上海钻石根据法律构成的任何问题。 Ang Mga panukala ay nagmumungkahi na kung ang an sa mga sumusunod na pangyayari ay nangyayari，Ang Mga练习者Ay Dapat Maging Maging Maging Maging Maging Maging Maging Maging Maging Maging Maging Maging Maging Maging，Sundin Ang ang Prinsipyo batay sa mga katangian ng customer, likas na katangian ng mga aktibidad sa transaksyon at katayuan sa peligro ng pera sa pera: isang solong o pang -araw -araw na pinagsama -samang halaga ng RMB 100,000 (kabilang ang RMB 100,000) or equivalent foreign货币；有合理的理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱；关于先前获得的客户识别信息的真实性，有效性和完整性存在疑问。步骤清楚地指出，从业人员不应向未经认可或确认他人身份的客户提供服务或进行交易。从业人员发现客户使用无效的身份证文件并因法规而进行客户调查时，应立即暂停交易或服务。客户拒绝按照客户的理性努力与从业人员合作，从业人员可以根据规定的方法采取风险管理步骤，例如管理限制，拒绝，完成交易或服务等货币，并提交交易的交易。此外，建议首先，从业人员应采取合理的措施定期评估其机构面临的货币的风险，以及可根据货币风险风险的结果来管理和减少确定的货币风险的可靠措施。对洗钱风险的周期评估不超过3年。当自己的业务或环境活动发生重大变化时，从业人员应立即以金钱的风险进行风险评估。在推出新产品，新企业和使用新技术之前，从业人员应关注机构面临的洗钱风险的变化，进行货币风险评估，并采取适当的措施来减少由新产品，新企业和新技术带来的发射资金的风险。 （收费编辑：CAI Qing） NET向中国发表的声明：股市中的信息来自Cooperamedia和机构，以及该集合的个人意见，仅对投资者而言，不开发投资建议。投资者在此基础上以自己的风险行事。