中国经济网北京12月17日电 上海证券交易所上市审核委员会2025年第64次审核会议于2025年12月16日召开。海天水务集团股份有限公司（股票简称：海天水务集团，603759.SH）本次再融资符合发行条件、上市信息条件、上市信息条件。上市委员会会议提出的主要问题：1、请发行人代表根据原建设投资成本以及简阳水厂、资阳水厂、夹江污水处理厂三个项目的具体内容和投资成本，说明本次募集资金项目的预计投资成本是否合理、审慎，是否充分披露了当前下调对基金未来业绩的影响及相关风险。请保荐机构代表提供明确的意见。 2. 请解释一下结合行业发展趋势、在手订单、毛利率和经营现金流变化情况，判断新能源材料业务未来经营业绩仍存在大幅下滑的风险，是否会对公司整体经营和偿债能力产生重大不利影响。请保荐机构代表提出明确意见。需要进一步落实的事项：无。海天股份于2025年12月2日披露了未明确事项的发行可转换公司债券证券的招股说明书（申请草案）。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过8.01亿元（含原值）。扣除发行费用后拟用于简阳海天数字供水及综合增效项目、资阳市供水基础设施韧性升级及数字化改造智慧建设项目、夹江县城镇生活污水处理厂扩建项目及流动资金补充。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法以及各带息年度最终利率水平，由公司股东大会根据国家政策、市场情况和公司具体情况，由公司董事会及其授权人士在发行前与保荐人（主承销商）协商确定。公司聘请中诚信国际为其发行的可转债提供信用评级，时机成熟 根据中诚信国际发布的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AA。海天股份本次保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李普海、王健。
（编辑：管静）
